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這5起跨境電詐大案,掛牌督辦!

發(fā)布時間:2023-09-13 13:34:00來源: 人民網(wǎng)-廣東頻道

  為依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動,依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,堅決維護人民群眾切身利益,近日,最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第三批5起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件,堅持內(nèi)外聯(lián)動,全力打團伙、摧網(wǎng)絡、斬鏈條,深挖組織者、領導者及幕后“金主”,切實維護社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。

  這5起案件分別是福建莆田“9.06”電信網(wǎng)絡詐騙案、重慶沙坪壩“5.11”電信網(wǎng)絡詐騙案、江蘇江陰“6.16”電信網(wǎng)絡詐騙案、浙江溫州“8.26”電信網(wǎng)絡詐騙案、四川樂山“1.12”電信網(wǎng)絡詐騙案。這批案件均系境外電信網(wǎng)絡詐騙集團的重點案件,多為組織境內(nèi)人員通過偷越國(邊)境方式赴境外參與詐騙犯罪活動,內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密,境內(nèi)外協(xié)同配合,參與人員眾多,涉案金額巨大,有的集團還涉及非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪,社會影響極為惡劣。

  檢察機關(guān)和公安機關(guān)再次正告電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子特別是仍在境外的犯罪分子,不要心存任何僥幸,必須認清形勢,立即收手,盡快回國投案自首,爭取寬大處理。

  掛牌督辦案件簡要情況

  1.福建莆田“9.06”電信網(wǎng)絡詐騙案

  2022年9月,福建省莆田市公安機關(guān)在偵辦一起組織他人偷越國(邊)境案中發(fā)現(xiàn),以唐某某為首的一境外詐騙集團在老撾設立所謂的科技公司,專門對國內(nèi)民眾實施電信網(wǎng)絡詐騙活動。該犯罪集團層級結(jié)構(gòu)清晰,分工明確,通過網(wǎng)絡交友、誘導投資虛擬貨幣等實施詐騙,目前已查明涉案金額人民幣3000余萬元。團伙成員共有150余人,公安機關(guān)已抓獲30余名。

  2.重慶沙坪壩“5.11”電信網(wǎng)絡詐騙案

  2018年4月,重慶市公安機關(guān)接群眾報案后偵查發(fā)現(xiàn),2016年-2018年,以曾某某為首的犯罪集團先后在廣州成立公司,使用虛假炒股平臺軟件,實施虛假股票交易類電信網(wǎng)絡詐騙。2018年之后,該犯罪集團轉(zhuǎn)移至柬埔寨,下設8個分公司,繼續(xù)對國內(nèi)民眾實施詐騙活動。目前已查明的涉案金額人民幣近3億元。公安機關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人80余名。

  3.江蘇江陰“6.16”電信網(wǎng)絡詐騙案

  2021年7月,江蘇省江陰市公安機關(guān)從境外“回流”人員詐騙案件入手,研判發(fā)現(xiàn)以陳某為首的一常年駐扎在緬北勐波等地實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪集團。該集團成立于2019年12月,內(nèi)部責任分工明確,管理嚴格,實施多種類型詐騙犯罪。2020年7月,該集團由緬北勐波“洪門國際大廈”遷入由潘某某等6人出資建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”為詐騙集團提供辦公場所和食宿,并進行封閉式管理,持械看守詐騙集團人員,先后招攬18個詐騙集團入駐,目前已關(guān)聯(lián)全國范圍內(nèi)的詐騙、偷越國(邊)境、非法拘禁等案件50余起。公安機關(guān)現(xiàn)已抓獲8個詐騙集團成員共計560余人,其中已判決78人,移送審查起訴60人。

  4.浙江溫州“8.26”電信網(wǎng)絡詐騙案

  2021年9月,浙江省溫州市公安機關(guān)在偵辦一起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案過程中,通過研判,發(fā)現(xiàn)位于緬甸、馬來西亞的4個跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團,對國內(nèi)民眾實施詐賭類、期貨理財類電信網(wǎng)絡詐騙。目前已查明涉案金額人民幣3000余萬元。公安機關(guān)現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人890余名,其中已移送檢察機關(guān)審查起訴520余人。

  5.四川樂山“1.12”電信網(wǎng)絡詐騙案

  2020年8月,四川省樂山市公安機關(guān)在辦理本地一起電信網(wǎng)絡詐騙案件過程中,研判發(fā)現(xiàn)以廖某某、申某等人為首的犯罪團伙,在緬北撣邦小勐拉城郊修建小勐拉科技園,為多個境外詐騙集團提供食宿、武裝保護、物業(yè)管理,涉及詐騙集團線索190余條,包括虛假博彩、虛假投資等多種類型電信網(wǎng)絡詐騙。目前,公安機關(guān)已抓獲其中的16個詐騙窩點犯罪嫌疑人450余人。

  來源|最高人民檢察院 ID:zgrmjcy01

(責編:李文治)

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