從的“零口供”到9名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰 檢察官如何突破?
6月16日,由浙江省紹興市檢察院提起公訴的被告人劉某等9人詐騙案一審宣判,法院采納檢察機關(guān)全部量刑建議,依法判處劉某等9人十五年至三年不等有期徒刑。據(jù)悉,該案涉案金額高達(dá)6200余萬元,從最初的“零口供”到庭審前9名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰,同時,3名同案人員被依法立案監(jiān)督。
一場套取本金的騙局
2018年的一天,愛好炒股的朱女士接到了一個電話,電話里的“小楊”宣稱公司有很好的賺錢項目。在小楊的建議下,朱女士加了群,群里每天都有人發(fā)送獲利截圖,分享自己賺錢的信息。在股票市場屢屢碰壁的朱女士動了心,當(dāng)即下載了小楊公司的“匯金聚富”App,又在“鄧?yán)蠋煛钡闹笇?dǎo)下,購買了5.75萬元的股市期貨產(chǎn)品。
持有了一段時間后,朱女士將賺到的3000元提現(xiàn),但自己投資的5.75萬元本金卻始終無法提取。朱女士多次詢問后才知道,本金是用于購買合約的“權(quán)利金”,不能退還。朱女士這才意識到自己被騙,立即報案。
實際上,在“匯金聚?!薄耙子敻弧盇pp上購買期權(quán)的96.8%的客戶都產(chǎn)生了虧損。經(jīng)法院審理查明,從2018年7月開始,劉某等9人以炒股理念解釋期權(quán)炒作誤導(dǎo)客戶,故意回避期權(quán)權(quán)利金不退的事實,吸引客戶在公司的“匯金聚?!薄耙子敻弧盇pp上購買期權(quán),以自己控制的多家公司通過期貨公司自買自賣,截至案發(fā)時,劉某等9人在短時間內(nèi)共騙取6200余萬元。
8名犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰
2019年8月12日,劉某等9人涉嫌詐騙案移送至紹興市檢察院,員額檢察官張立新和檢察官助理王圣虎在審查案卷、提審犯罪嫌疑人時發(fā)現(xiàn),無論是問及盈利模式還是資金去向,主犯劉某均以“不清楚”“沒有”進(jìn)行回復(fù)。
為此,檢察官調(diào)整策略,首先重點審查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行為,并對他們進(jìn)行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的釋法說理,后根據(jù)謝某、浮某等其他8名犯罪嫌疑人的認(rèn)罪認(rèn)罰表現(xiàn),提出了精準(zhǔn)量刑建議。8名犯罪嫌疑人在律師的見證下,自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
將其他8名犯罪嫌疑人的詳細(xì)供述與現(xiàn)有證據(jù)結(jié)合,已經(jīng)可以客觀清晰地展示劉某的犯罪手段,以及在該案中的作用、地位。但檢察官仍多次告知劉某認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,并和劉某的律師溝通,同時不斷引導(dǎo)公安機關(guān)取證,進(jìn)一步完善證據(jù)鏈條。
突破“零口供”揪出幕后主使
在劉某“零口供”的情況下,其余8名犯罪嫌疑人的供述中,劉某一直充當(dāng)著“主犯”的角色,然而,檢察官在仔細(xì)審查案卷時卻發(fā)現(xiàn)了蹊蹺的地方。
劉某控制的公司規(guī)定了總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理等有不同的提成比例。在審查財務(wù)報表時,檢察官發(fā)現(xiàn)該公司存在股東A和股東B,股東B拿到的分成占到所有客戶虧損的70%,從涉案金額推出股東A是劉某,那么股東B又是誰呢?
隨著對案情的深入了解,“楊某”進(jìn)入了檢察官的視野。為印證楊某就是股東B,檢察官在訊問中側(cè)重挖掘楊某的信息,最終在犯罪嫌疑人程某(另案處理)的供述中找到了線索。據(jù)程某供述,楊某在公司是沒有辦公室的。但作為重要人物,劉某的口供更顯得重要。
得知8名犯罪嫌疑人都已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,得到了檢察機關(guān)從寬的量刑建議,劉某內(nèi)心開始動搖。在辦案檢察官的多次釋法說理下,劉某在退贓300余萬元的基礎(chǔ)上,不但如實交代了自己的全部犯罪事實,而且主動交代了幕后主使楊某和他專屬財務(wù)的存在。至此,楊某的犯罪行為得到了充分的印證。
除此之外,檢察官在審查中還發(fā)現(xiàn),期貨公司還有其他人員也存在詐騙嫌疑。5月底,紹興市檢察院向公安機關(guān)發(fā)出了對包括楊某在內(nèi)的3名犯罪嫌疑人進(jìn)行立案監(jiān)督的法律文書。
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