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“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙手法翻新 數(shù)萬(wàn)名群眾上當(dāng)

李國(guó) 發(fā)布時(shí)間:2020-05-21 09:01:00來源: 工人日?qǐng)?bào)

  沒有在任何紙質(zhì)或APP上宣傳實(shí)物,憑借微信群一段段語(yǔ)音音頻推廣,以此實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙。如此“簡(jiǎn)單粗暴低劣”的詐騙手法,短時(shí)間內(nèi)竟讓數(shù)萬(wàn)名群眾上當(dāng)。

  記者近日從重慶市公安局獲悉,重慶兩江新區(qū)警方搗毀一個(gè)虛構(gòu)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目,以投資返還高額回報(bào)為幌子的新型民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙。該案被騙群眾覆蓋31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市,累計(jì)受害人達(dá)3萬(wàn)余人。

  辦案民警介紹,新型民族資產(chǎn)類詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體,結(jié)合扶貧政策編造數(shù)字貨幣虛擬項(xiàng)目,通過互聯(lián)網(wǎng)廣撒網(wǎng),同時(shí)加入傳銷手段,用“小付出、高回報(bào)”為誘餌,組建團(tuán)隊(duì)吸納會(huì)員、吸收資金,逐步發(fā)展成層級(jí)鮮明的詐騙組織。

  由于單筆金額小,加上犯罪團(tuán)伙又以國(guó)家政策重點(diǎn)項(xiàng)目為幌子,披著光鮮外衣,迷惑性極強(qiáng),受騙群眾在被“洗腦”后并不認(rèn)為自己被騙。案件告破后,3萬(wàn)多名受害者沒有一人主動(dòng)向警方報(bào)案,就在犯罪嫌疑人虞某被抓后,仍有不少人往其賬戶里轉(zhuǎn)錢。

  記者在采訪中了解到,今年3月,民警在工作中獲悉,有人在微信群推銷一款“能夠快速致富”的產(chǎn)品“中云數(shù)字資產(chǎn)”,“是國(guó)家為在2020年全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),秘密委托推出的投資項(xiàng)目,它是國(guó)家給普通老百姓釋放的改革紅利”,宣稱每個(gè)人只需要提供一個(gè)名字和手機(jī)號(hào)碼就可參與,投資100元至1000元不等,到時(shí)一次性增值回收,可獲得幾十倍回報(bào)。

  專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人通過微信群發(fā)布虛假項(xiàng)目信息,以投資少、回報(bào)高等虛假宣傳為誘餌,煽動(dòng)民眾參與投資,并采用傳銷模式,對(duì)發(fā)展下線的參與者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),從而滾雪球裂變式行騙。短短2個(gè)多月時(shí)間,累計(jì)涉及受害人3萬(wàn)余人,涉案金額2000余萬(wàn)元。

  民警梳理出該團(tuán)伙一級(jí)代理30余個(gè),抓獲主要犯罪嫌疑人虞某及其團(tuán)伙成員16人,凍結(jié)涉案贓款550余萬(wàn)元,查獲涉案贓款購(gòu)置房產(chǎn)2處,高檔轎車3輛、摩托車1臺(tái),追繳財(cái)物及現(xiàn)金總額1200余萬(wàn)元。

  據(jù)虞某交代,為能唬住人,虛構(gòu)所謂“中云數(shù)字資產(chǎn)招募”項(xiàng)目,并附會(huì)國(guó)家政策熱點(diǎn),套用“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙手法進(jìn)行改良,專門編了一套說辭,組織周某、魏某等無業(yè)人員為骨干力量的犯罪團(tuán)伙,組建“民族大業(yè)微信群”大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)。

  辦案民警稱,該案跟以往的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙不同的是,新型“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙集返利、傳銷、詐騙為一體,拋開了“山洞尋寶”“海外資產(chǎn)解凍”口號(hào),結(jié)合重點(diǎn)政策編造數(shù)字貨幣虛擬項(xiàng)目,由從前的一對(duì)一傳播轉(zhuǎn)為通過互聯(lián)網(wǎng)廣撒網(wǎng)。同時(shí),他們加入傳銷的手段,用“小付出、高回報(bào)”為誘餌,組建團(tuán)隊(duì)以吸納會(huì)員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成層級(jí)鮮明的詐騙組織。

(責(zé)編: 賈春玲)

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