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向拒執(zhí)“亮劍”!山西發(fā)布5起典型案例

發(fā)布時(shí)間:2022-07-22 15:03:00來(lái)源: 人民網(wǎng)-山西頻道

  人民網(wǎng)太原7月20日電(記者 張婷婷)7月19日,山西省高級(jí)人民法院向社會(huì)公開發(fā)布五起依法打擊拒不執(zhí)行判決、裁定罪典型案例,旨在向全社會(huì)彰顯人民法院依法嚴(yán)厲打擊拒執(zhí)犯罪的堅(jiān)定態(tài)度和決心,引導(dǎo)被執(zhí)行人積極履行生效裁判確定的義務(wù),推動(dòng)形成對(duì)拒執(zhí)行為的強(qiáng)大威懾力,在全社會(huì)營(yíng)造懲治拒執(zhí)罪的濃厚輿論氛圍。

  據(jù)介紹,此次發(fā)布的典型案例,涉及非法處置毀損涉案財(cái)產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行、惡意串通他人轉(zhuǎn)移拆遷補(bǔ)償款、無(wú)視生效判決長(zhǎng)期多次大額支出、擅自處置財(cái)產(chǎn)并隱匿轉(zhuǎn)移購(gòu)房款、違背還款承諾拒不履行義務(wù)等類型。具體為:

  李某某拒不執(zhí)行判決、裁定案——為規(guī)避執(zhí)行非法處置、毀損涉案財(cái)產(chǎn)

  根據(jù)人民法院生效的民事判決和裁定,被告某鑄造有限公司應(yīng)償還原告某典當(dāng)有限公司債務(wù)1400萬(wàn)元。該民事判決和裁定生效后,被告一直未履行法定義務(wù),原告向執(zhí)行法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

  在執(zhí)行過(guò)程中,執(zhí)行法院依法查封了被執(zhí)行人某鑄造有限公司名下的土地及地上建筑物,并對(duì)該執(zhí)行標(biāo)的物進(jìn)行了評(píng)估,經(jīng)拍賣流拍后,申請(qǐng)執(zhí)行人某典當(dāng)有限公司同意以物抵債。執(zhí)行法院作出以物抵債執(zhí)行裁定并向被執(zhí)行人送達(dá),被執(zhí)行人無(wú)異議。在對(duì)該標(biāo)的物執(zhí)行移交的過(guò)程中,執(zhí)行法院發(fā)現(xiàn)案涉土地上一處價(jià)值187萬(wàn)余元的地上建筑物(12號(hào)鋼結(jié)構(gòu)房屋)被拆除毀損。經(jīng)查,被執(zhí)行人某鑄造有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人李某某擅自將案涉建筑物拆除,以6.6萬(wàn)元的價(jià)格予以變賣,致使人民法院無(wú)法執(zhí)行案涉建筑物,申請(qǐng)執(zhí)行人的利益遭受重大損失。

  執(zhí)行法院將被執(zhí)行人某鑄造有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人李某某涉嫌拒執(zhí)犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。后檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴,法院公開審理了本案。

  法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某某為逃避執(zhí)行,未經(jīng)人民法院許可,擅自將在執(zhí)行過(guò)程中的案涉建筑物非法處置、毀損、變賣,出賣后亦未將6.6萬(wàn)元變賣所得交給人民法院以履行法定義務(wù)或給付申請(qǐng)執(zhí)行人,且抵債價(jià)值187萬(wàn)余元遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出賣價(jià)款6.6萬(wàn)元,最終導(dǎo)致執(zhí)行法院無(wú)法順利將案涉建筑物交付申請(qǐng)執(zhí)行人,使申請(qǐng)執(zhí)行人的利益遭受重大損失。被告人李某某有能力履行而拒不履行生效裁判文書確定的義務(wù),情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。綜合考量被告人李某某主動(dòng)到案且如實(shí)供述犯罪事實(shí),構(gòu)成自首,具有法定從輕處罰情節(jié),人民法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處被告人李某某有期徒刑一年十個(gè)月;責(zé)令被告人李某某退賠非法所得6.6萬(wàn)元,或在執(zhí)行中予以追繳,返還申請(qǐng)執(zhí)行人。

  靖某拒不執(zhí)行判決案——惡意串通他人轉(zhuǎn)移拆遷補(bǔ)償款

  2017年8月23日,原告暢某、王某要求被告靖某歸還借款,二人分別提起民事訴訟。在訴訟過(guò)程中,暢某、王某向一審法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。2017年9月1日,一審法院查封了靖某及其妻子名下共同共有的房產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“案涉房產(chǎn)”),查封期限自2017年9月1日至2020年9月1日。2018年4月2日,一審法院作出兩份民事判決,判令由被告靖某于判決生效后十五日內(nèi)償還原告暢某借款本金20萬(wàn)元及利息;償還原告王某借款本金10萬(wàn)元及利息。判決后,靖某不服提出上訴。2018年7月27日,二審法院按靖某撤回上訴處理,分別作出兩份民事裁定。一審民事判決生效后,靖某未自動(dòng)履行生效法律文書確定的義務(wù)。

  進(jìn)入執(zhí)行程序后,執(zhí)行法院向被執(zhí)行人靖某送達(dá)執(zhí)行通知書和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令,但其未如實(shí)向法院報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況,亦未履行法定義務(wù)償還借款及利息。2019年3月18日,執(zhí)行法院對(duì)查封的案涉房產(chǎn)張貼了騰房公告。

  被執(zhí)行人靖某在明知案涉房產(chǎn)處于被法院查封的狀況下,為逃避執(zhí)行,于2020年6月22日,采取與某房地產(chǎn)公司簽署拆遷補(bǔ)充協(xié)議的手段,約定將案涉房產(chǎn)拆遷補(bǔ)償款92萬(wàn)元支付給保證人李某。后保證人李某按照靖某的要求,將所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至靖某兒子的賬戶,靖某將所得款項(xiàng)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。執(zhí)行法官在得知靖某轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)線索后,第一時(shí)間到銀行查詢賬戶明細(xì),掌握了其轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的證據(jù)。后靖某經(jīng)執(zhí)行法院三次司法拘留,仍拒不履行法定義務(wù)。

  被執(zhí)行人靖某的行為已涉嫌拒執(zhí)犯罪,執(zhí)行法院將靖某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。后檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴,法院公開審理了本案。一審審理期間,靖某的家屬積極向王某、暢某歸還借款并取得王某、暢某的諒解。該案執(zhí)行完畢。

  一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人靖某作為本案被執(zhí)行人,在收到執(zhí)行法院送達(dá)的執(zhí)行通知書和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令后,拒絕如實(shí)報(bào)告其財(cái)產(chǎn)狀況,不履行法定義務(wù)。執(zhí)行期間靖某為逃避執(zhí)行,串通他人隱匿、轉(zhuǎn)移拆遷補(bǔ)償款92萬(wàn)元,屬于有履行能力而拒不履行的情形,且情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決罪。被告人靖某的家屬積極歸還所欠借款并取得諒解,依法可對(duì)其從輕處罰。被告人靖某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,依法應(yīng)對(duì)其從重處罰。綜上,一審法院以拒不執(zhí)行判決罪判處被告人靖某有期徒刑一年。被告人靖某不服提出上訴。

  二審法院經(jīng)審理認(rèn)為,原審定罪準(zhǔn)確。鑒于上訴人靖某的家屬積極歸還所欠借款并取得諒解,上訴人二審時(shí)能深刻認(rèn)識(shí)到自己所犯罪行,認(rèn)罪悔罪,本著教育與懲罰相結(jié)合的原則,在原判量刑基礎(chǔ)上可對(duì)上訴人從輕處罰。故以拒不執(zhí)行判決罪改判上訴人靖某有期徒刑八個(gè)月。

  亓某拒不執(zhí)行判決案——無(wú)視生效判決 長(zhǎng)期多次大額支出

  根據(jù)人民法院生效民事判決,被告某工貿(mào)有限公司及其法定代表人亓某應(yīng)返還原告陳某借款150萬(wàn)元及利息。判決生效后,因某工貿(mào)有限公司、亓某不履行生效判決確定的法定義務(wù),陳某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

  本案進(jìn)入執(zhí)行程序后,執(zhí)行法院向被執(zhí)行人亓某送達(dá)了執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令等文書,亓某不依法申報(bào)財(cái)產(chǎn)且不履行判決義務(wù),經(jīng)執(zhí)行法院罰款后仍拒不履行。

  經(jīng)查,2019年4月至2021年5月間,被執(zhí)行人亓某興業(yè)銀行個(gè)人賬戶和現(xiàn)金收入42萬(wàn)余元,不僅未按要求向人民法院報(bào)告財(cái)產(chǎn)收入情況,且在有收入后隨即進(jìn)行消費(fèi)或者轉(zhuǎn)賬、用“贊賞碼”支付給他人,微信賬單顯示從2019年1月至2020年5月不合理支出21萬(wàn)余元,上述收入均未用于履行法定義務(wù),致使人民法院生效判決無(wú)法執(zhí)行。

  被執(zhí)行人亓某對(duì)人民法院生效判決有能力履行而拒不履行,執(zhí)行法院將亓某涉嫌拒執(zhí)犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。后檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴,法院公開審理了本案。

  法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人亓某在收到人民法院的執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令等文書后,拒不如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)狀況,經(jīng)人民法院予以罰款后仍拒不履行,且其有多次大額收入及不合理大額支出,屬于有能力履行而拒不履行,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決罪,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。被告人亓某到案后如實(shí)供述自己的罪行,并自愿接受處罰,依法可以從輕處罰;其曾因故意犯罪被判處刑罰,應(yīng)酌情從重處罰。綜上,人民法院以拒不執(zhí)行判決罪判處被告人亓某有期徒刑九個(gè)月。

  李某拒不執(zhí)行判決案——擅自處置財(cái)產(chǎn)并隱匿轉(zhuǎn)移購(gòu)房款

  根據(jù)人民法院生效民事判決書,被告李某應(yīng)給付原告王某工人工資490799元。判決生效后,李某未履行法定義務(wù)。王某向執(zhí)行法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

  本案進(jìn)入執(zhí)行程序后,執(zhí)行法院通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)凍結(jié)李某名下的銀行賬戶并扣劃其銀行存款11510.77元后,李某便開始借用他人賬戶進(jìn)行資金收支活動(dòng),拒不履行法院判決確定的義務(wù)。經(jīng)查,被執(zhí)行人李某在執(zhí)行法院送達(dá)執(zhí)行通知書和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令后,未如實(shí)申報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)狀況,以無(wú)財(cái)產(chǎn)為由拒絕履行義務(wù),并擅自將其實(shí)際所有的一處房產(chǎn)以35萬(wàn)元變賣,并明確授意買房人將款項(xiàng)打入其父親的賬戶。該房款未向執(zhí)行法院交付以履行法定義務(wù),而是另作他用。同時(shí)李某實(shí)際經(jīng)營(yíng)的兩個(gè)公司在執(zhí)行期間還有大額資金進(jìn)賬,共計(jì)收入59萬(wàn)余元,未向執(zhí)行法院自覺(jué)交付以履行法定義務(wù)。

  被執(zhí)行人李某對(duì)人民法院生效判決有能力履行而拒不履行,執(zhí)行法院將李某涉嫌拒執(zhí)犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。后檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴,法院公開審理了本案。

  在公安機(jī)關(guān)立案后,李某的親屬代其履行了全部欠款義務(wù),該案執(zhí)行完畢。

  法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人李某隱匿、轉(zhuǎn)移變賣房產(chǎn)所得價(jià)款,且其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的公司在執(zhí)行期間有大額收入?yún)s另作他用,并未積極履行法定義務(wù),屬于對(duì)人民法院的生效判決有能力履行而拒不履行的情形,且情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決罪。案發(fā)后被告人李某家屬代其履行欠款義務(wù),且李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可從輕處罰,并可對(duì)其適用緩刑。綜上,人民法院以拒不執(zhí)行判決罪判處被告人李某有期徒刑一年,緩刑二年。

  王某拒不執(zhí)行裁定案——違背還款承諾 拒不履行義務(wù)

  根據(jù)人民法院生效民事調(diào)解書,被告王某應(yīng)于2018年9月1日至11月30日每月償還原告景某2000元,剩余款項(xiàng)于12月30日前償還完畢。王某履行無(wú)果后,景某于2019年1月25日向執(zhí)行法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

  本案進(jìn)入執(zhí)行程序后,執(zhí)行法院依據(jù)生效的民事調(diào)解書作出執(zhí)行裁定并依法送達(dá),同時(shí)向被執(zhí)行人王某送達(dá)執(zhí)行通知書和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令。王某不僅未向執(zhí)行法院如實(shí)申報(bào)個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息,反而將自己名下的房產(chǎn)通過(guò)簽訂財(cái)產(chǎn)約定書的形式轉(zhuǎn)移至張某名下,拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)。后王某向執(zhí)行法院承諾,其某筆工資收入到賬后用于償還申請(qǐng)執(zhí)行人景某債務(wù),但其于2020年3月收到該筆工資收入62090元后非但未履行法定義務(wù),反而將該筆收入交給其妻子使用。

  王某對(duì)人民法院生效的執(zhí)行裁定書有能力履行而拒不履行,執(zhí)行法院將被執(zhí)行人王某涉嫌拒執(zhí)犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。后檢察機(jī)關(guān)向法院提起公訴,法院公開審理了本案。案發(fā)后,王某的親屬代其歸還景某40400元并取得景某的諒解。該案執(zhí)行完畢。

  法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人王某隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),對(duì)人民法院生效執(zhí)行裁定有能力履行而拒不履行,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成拒不執(zhí)行裁定罪。被告人王某具有自首情節(jié),認(rèn)罪認(rèn)罰,且其親屬代為償還全部債務(wù)并取得景某的諒解,依法可從輕處罰。綜上,人民法院以拒不執(zhí)行裁定罪判處被告人王某拘役四個(gè)月,緩刑六個(gè)月。

(責(zé)編: 李文治)

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