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因關(guān)聯(lián)交易管控不到位等問題 江蘇海安農(nóng)商行被罰95萬元

發(fā)布時間:2022-07-11 15:46:00來源: 人民網(wǎng)-江蘇頻道

  人民網(wǎng)南通7月9日電 (記者王繼亮)近日,江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱“海安農(nóng)商行”)及其員工因存在多項違法違規(guī)事實,被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會南通監(jiān)管分局(下稱“南通銀保監(jiān)分局”)開出4張罰單,共計罰款113萬元。

  行政處罰信息顯示,海安農(nóng)商行因存在關(guān)聯(lián)交易管控不到位、授信管理不到位、表外業(yè)務(wù)貿(mào)易背景審查不嚴的違法違規(guī)事實,南通銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項,對其罰款人民幣95萬元。

  此外,南通銀保監(jiān)分局還發(fā)布了三張個人罰單。海安農(nóng)商行員工湯海波對該行未按進度發(fā)放項目貸款、辦理無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票負直接管理責(zé)任,被處罰6萬元;員工呂松霖對該行重大關(guān)聯(lián)交易未按程序?qū)徟?、流貸挪用于競拍土地保證金以及銀票(保函)保證金來源于本行貸款負直接管理責(zé)任,被處罰6萬元;員工盧克樺對該行未將集團客戶和低風(fēng)險業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一授信負直接管理責(zé)任,被處罰人民幣6萬元。

(責(zé)編: 李文治)

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