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臺灣一商業(yè)銀行多名員工勾結(jié)詐騙集團 涉案金額達數(shù)千萬元新臺幣

發(fā)布時間:2023-07-13 08:56:00來源: 中國新聞網(wǎng)

  中新社臺北7月11日電 臺灣聯(lián)邦商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱聯(lián)邦銀行)多名員工勾結(jié)詐騙集團,涉案金額達數(shù)千萬元(新臺幣,下同)。臺警方10日對該銀行進行搜查并帶回7人,11日凌晨審訊完畢后,2人遭聲押禁見,5人交保。

  綜合中央社、聯(lián)合新聞網(wǎng)等臺灣媒體報道,新北地檢署近期調(diào)查詐騙案件時,意外發(fā)現(xiàn)聯(lián)邦銀行通化分行有多個空頭賬戶。通化分行張姓經(jīng)理及員工涉嫌協(xié)助詐騙團伙開戶,并調(diào)高轉(zhuǎn)賬、提款金額,大幅降低洗錢難度,涉案金額達數(shù)千萬元。

  新北地檢署10日對聯(lián)邦銀行總行、通化分行等進行調(diào)查取證,帶回7人到案說明。據(jù)悉,涉案銀行員工每次勾結(jié)詐騙團伙調(diào)高轉(zhuǎn)賬、提款額度可獲上萬元報酬,因此鋌而走險,甚至逐漸形成合作關系。

  檢方復訊后,張姓經(jīng)理與1名銀行員工遭聲押禁見,其余5人則以5萬至10萬元交保。

  此次銀行員工勾結(jié)詐騙團伙事件并非個案。據(jù)中時新聞網(wǎng)報道,今年5月,桃園地檢署查獲另一起銀行員工勾結(jié)詐騙團伙案件,多名受害者共計被騙3.3億元,22人被提起公訴,相關銀行職員勾結(jié)詐騙人員調(diào)高轉(zhuǎn)賬額度的作案手段如出一轍。(完)

(責編: 王東)

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