提醒辦理年報線上審核?接到這樣的“代辦”電話要當(dāng)心
新華社杭州1月21日電(記者吳帥帥)“來電通知您,營業(yè)執(zhí)照該年審了。現(xiàn)在咱們開通了線上年審,公眾號里就可以提交審核了……”年初正是各類企業(yè)、個體工商戶集中辦理年報的時間,近期,浙江省諸暨市人民檢察院辦理的一起詐騙案中,3萬多家企業(yè)、個體工商戶就曾被這樣的年報“代辦”電話蒙騙,被騙金額合計超過660萬元。目前,這一團(tuán)伙的部分成員已被以詐騙罪判處有期徒刑六個月至三年不等,緩刑一年至四年不等。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,各類企業(yè)、個體工商戶和農(nóng)民專業(yè)合作社(以下統(tǒng)稱“經(jīng)營主體”)應(yīng)于每年1月1日至6月30日向市場監(jiān)管部門報送上一年度年報,可以免費在線完成。
本案中,諸暨市個體工商戶謝先生接到一個電話,對方自稱是相關(guān)部門工作人員,讓其及時申報年報。由于對方清楚掌握相關(guān)信息,謝先生信以為真,關(guān)注了對方提供的公眾號后繳納了228元申報費用。
幾天后,謝先生回電詢問辦理進(jìn)度,卻發(fā)現(xiàn)電話始終打不通,微信公眾號也已經(jīng)失效。經(jīng)咨詢后了解到,年報無需繳納任何費用就可以辦理,于是,謝先生便向警方報了案。
隨后,諸暨市公安局根據(jù)這一線索查到了上游“話務(wù)員”,并由其串聯(lián)多起相關(guān)案件。
辦案檢察官張曉明說,“由于單個案件被騙金額不高,很多受害經(jīng)營主體可能沒有選擇報案,但小案件背后可能隱藏著大團(tuán)伙。”
考慮到涉案受害經(jīng)營主體可能較多,諸暨市檢察院提前介入,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)取證,一個以馮某等人為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙由此浮出水面。
2022年2月起,馮某從網(wǎng)上了解到企業(yè)年報申報相關(guān)情況,便想著可以以“代辦”之名來賺錢。于是,他伙同其他兩名主要犯罪嫌疑人,在網(wǎng)上通過各種渠道購買了400余萬條商戶信息,同時,找人搭建、運行虛假的“年報申報”公眾號,并發(fā)展多名地區(qū)代理,招錄大量話務(wù)員。
據(jù)調(diào)查,該團(tuán)伙在公眾號設(shè)置了99元、180元、228元不等的“年報代辦服務(wù)費”。為提高成功率,他們將一年內(nèi)新登記,缺乏經(jīng)驗的個體工商戶作為主要“客戶”目標(biāo),并編寫了一套話術(shù)對話務(wù)員進(jìn)行日常培訓(xùn)。成單量高的話務(wù)員還會錄下對話過程,在微信工作群中分享、學(xué)習(xí)。
“該犯罪團(tuán)伙以公司化模式運營,在多地逐級分設(shè)地區(qū)代理、管理員、話務(wù)員,整條詐騙鏈環(huán)環(huán)相扣,牽涉很廣?!睆垥悦鞅硎荆壳耙巡槊鞯氖芎€體工商戶達(dá)到3萬余家,范圍涉及全國十多個省份,詐騙數(shù)額超過660萬元。
目前,該案已有65名涉案人員被判處相應(yīng)刑罰,馮某等主要犯罪嫌疑人也已于1月19日被提起公訴。
辦案檢察官提示,當(dāng)前經(jīng)營主體可以自行登錄國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等平臺進(jìn)行線上年報申報,操作便捷且無需繳納任何費用。相關(guān)部門也不會以電話或者短信鏈接的方式催報年報。若不能辨別真假時,可及時向相關(guān)部門進(jìn)行求證,以防被騙。
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