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普通民眾莫因貪小利幫助犯罪分子洗錢

發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 16:28:00來源: 法治日?qǐng)?bào)

  □ 本報(bào)記者 徐偉倫

  明知親友實(shí)施貪污賄賂犯罪仍協(xié)助其將上億美元匯往香港,造成國有資產(chǎn)巨額損失;虛構(gòu)交易協(xié)助非法集資人將其持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)移到他人名下,幫助隱匿資產(chǎn)掩蓋犯罪行為;明知他人實(shí)施毒品犯罪仍向其提供銀行卡、手機(jī)卡,幫助他人注冊(cè)社交賬號(hào)并綁定銀行卡收取毒資……這些洗錢行為為上游犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步支持,既嚴(yán)重影響了司法機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)案件的依法查處和追贓挽損,也危及金融市場的安全和穩(wěn)定。

  《法治日?qǐng)?bào)》記者近日從北京市高級(jí)人民法院了解到,當(dāng)前犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化,衍生出諸如專業(yè)網(wǎng)絡(luò)“跑分”支付平臺(tái)、證券交易、互聯(lián)網(wǎng)交易等新型洗錢方式。此外,洗錢行為呈現(xiàn)出大眾化特點(diǎn),犯罪分子利用普通民眾法律意識(shí)淡薄或貪圖小利等,通過給予小額利益等方式誘使他人幫助其完成洗錢過程。

  上游犯罪多為貪污賄賂

  “洗錢罪助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn),不僅妨礙司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益,而且破壞金融管理秩序,威脅國家經(jīng)濟(jì)與金融安全,不利于法治化營商環(huán)境的建設(shè)。2021年以來,北京法院將反洗錢工作作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)和法治任務(wù),不斷加大懲治洗錢犯罪的力度和效果?!北本└咴焊痹洪L孫玲玲說,截至2023年10月31日,北京法院共審結(jié)一審洗錢罪案件40件44人,其中“自洗錢”案8件,“他洗錢”案32件,審結(jié)二審案件1件,案件數(shù)量雖穩(wěn)中有升、但總體偏低,與龐大的上游犯罪數(shù)量形成明顯反差。

  據(jù)介紹,根據(jù)我國刑法第191條及相關(guān)司法解釋的規(guī)定,洗錢罪的行為方式主要是提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、跨境轉(zhuǎn)移、投資、虛構(gòu)交易等。從洗錢行為分析,最為常見的為“提供資金賬戶”和“通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金”。刑法修正案(十一)將“自洗錢”行為納入洗錢罪的打擊范圍,“自洗錢”是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后,對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行“清洗”以使之合法化的行為。

  洗錢罪案件的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主,其中貪污賄賂犯罪占50%、破壞金融管理秩序犯罪占27.5%,其他上游犯罪包括金融詐騙犯罪、毒品犯罪等。在北京法院審理的相關(guān)案件中,涉案金額低則不足萬元,高則達(dá)上億元,多發(fā)于為親友洗錢,以提供資金賬戶、通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金、代持違法所得并以投資理財(cái)?shù)姆绞絽f(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換獲利等行為最為常見?!白韵村X”被告人主要以使用他人資金賬戶接收贓款并取現(xiàn),或通過轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金,以及用于個(gè)人消費(fèi)等。

  從北京法院辦理的相關(guān)案件看,當(dāng)前洗錢罪被告人呈現(xiàn)出年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化的特點(diǎn),且文化程度普遍較高,年齡在40歲以下的占六成,大專以上文化程度占六成。從刑罰結(jié)果來看,洗錢罪被告人刑期主要集中于五年以下有期徒刑,且呈現(xiàn)罰金刑力度大、認(rèn)罪認(rèn)罰比例高的特點(diǎn)。

  洗錢活動(dòng)趨向復(fù)雜隱蔽

  “伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新,以及國家對(duì)洗錢犯罪打擊力度的加強(qiáng),洗錢活動(dòng)變得更加復(fù)雜和隱蔽,增加了監(jiān)管部門和司法機(jī)關(guān)對(duì)資金來源、性質(zhì)、去向進(jìn)行有效追蹤和識(shí)別的難度,客觀上加大了反洗錢工作的難度?!睂O玲玲說,通過分析發(fā)現(xiàn),洗錢犯罪數(shù)額的增大,也為上游犯罪活動(dòng)提供了進(jìn)一步支持,助長更大規(guī)模和更嚴(yán)重的犯罪活動(dòng),既嚴(yán)重影響了司法機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)案件的依法查處和追贓挽損,也危及金融市場的安全和穩(wěn)定。

  如在一起案件中,房某明知王某實(shí)施了貪污賄賂犯罪(挪用公款罪),仍協(xié)助王某將1億美元匯往香港,造成國有資產(chǎn)巨額損失,房某因犯洗錢罪被判處有期徒刑五年,罰金人民幣3100萬元。

  北京高院刑二庭庭長陳偉紅介紹,為加大對(duì)洗錢行為的懲治力度,加強(qiáng)國際合作,我國多次以刑法修正案的形式對(duì)洗錢罪進(jìn)行修訂、完善,特別是2021年3月施行的刑法修正案(十一)修改洗錢罪罪狀表述,將“自洗錢”行為納入洗錢罪入罪范圍,加大罰金刑的處罰力度。

  此前,楊某作為受賄人,為掩飾、隱瞞犯罪所得指使他人提供名下的銀行卡賬戶接收賄賂款,且通過ATM機(jī)取現(xiàn)10萬元用于個(gè)人消費(fèi)?!霸摪赶地澪鄯缸锷嫌畏缸锶恕韵村X’的典型案件,楊某的行為既構(gòu)成賄賂罪,也屬于‘自洗錢’,構(gòu)成洗錢罪,應(yīng)依法對(duì)其數(shù)罪并罰?!标悅ゼt說,貪污賄賂犯罪的性質(zhì)決定了腐敗行為和洗錢行為的關(guān)系極其密切,洗錢行為降低了貪污腐敗的犯罪成本,使貪官?zèng)]有了后顧之憂,一定程度上助長了腐敗犯罪,同時(shí)增加了貪污腐敗案件的查辦難度;對(duì)洗錢行為進(jìn)行懲治,加大腐敗犯罪的成本,充分發(fā)揮刑罰震懾作用,有助于全鏈條遏制腐敗犯罪的發(fā)生。

  據(jù)介紹,洗錢行為的實(shí)施,離不開銀行賬戶等基本工具,為逃避監(jiān)管,犯罪分子往往需要收集或利用各類賬戶,他們利用普通民眾法律意識(shí)淡薄或貪圖小利等,通過給予小額利益等方式誘使他人幫助其完成洗錢過程。部分被告人為獲得高額手續(xù)費(fèi)、“好處費(fèi)”等不正當(dāng)利益,通過直播打賞、刷單及租借、租售銀行賬戶、低價(jià)出售贓物等形式,幫助他人從事洗錢活動(dòng),從“洗白”的資產(chǎn)中抽成,呈現(xiàn)出洗錢行為大眾化的特點(diǎn)。

  凝聚合力打擊洗錢犯罪

  “為加強(qiáng)洗錢犯罪治理,完善打防結(jié)合工作機(jī)制,北京法院將對(duì)協(xié)助上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得來源、性質(zhì)的行為,同時(shí)符合洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪構(gòu)成要件的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?!睂O玲玲說,北京法院在審理上游犯罪案件時(shí)發(fā)現(xiàn)遺漏洗錢犯罪情形的,建議檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充起訴或者追加起訴。

  同時(shí),北京法院通過依法追繳洗錢行為人的違法所得,不讓任何人從犯罪行為中獲取經(jīng)濟(jì)利益;加大經(jīng)濟(jì)處罰力度,形成全鏈條打擊的嚴(yán)懲態(tài)勢。

  為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢合作,北京法院將建立健全執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制和洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系,落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制,同步審查貪污賄賂犯罪的犯罪所得及收益的去向和轉(zhuǎn)移過程,并加強(qiáng)反洗錢協(xié)查和線索移送,凝聚打擊洗錢犯罪工作合力。

  面對(duì)當(dāng)前洗錢手段呈現(xiàn)出的智能化特點(diǎn),北京法院將加強(qiáng)信息化、智能化建設(shè),運(yùn)用大數(shù)據(jù)等技術(shù)逐步推進(jìn)跨部門大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案,通過加強(qiáng)洗錢工作重要數(shù)據(jù)和情況的分析研判,建立健全信息、簡報(bào)、通報(bào)、重大案件、工作舉措等共享交換機(jī)制,并推動(dòng)建立涉洗錢犯罪案件銀行賬戶交易、第三方支付、數(shù)字人民幣交易快速查詢通道,服務(wù)支撐基層執(zhí)法辦案。

  此外,北京法院將堅(jiān)持能動(dòng)司法理念,積極參與洗錢源頭治理,加強(qiáng)反洗錢法治宣傳,積極延伸審判職能,針對(duì)辦案過程中發(fā)現(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)存在的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患,及時(shí)向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門通報(bào)情況、提出整改建議,實(shí)現(xiàn)辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。(來源:法治日?qǐng)?bào))

(責(zé)編:陳濛濛)

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