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涉案發(fā)票總額354億 杭州警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案

發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 15:20:00來源: 中國新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)杭州5月11日電(王瀟婧)浙江省杭州市公安局蕭山區(qū)分局11日召開新聞發(fā)布會(huì)透露,近日,該局打掉一個(gè)跨多省連續(xù)作案的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙。隨著28名嫌疑人的落網(wǎng),一起涉案發(fā)票總額達(dá)354億余元的特大虛開增值稅專用發(fā)票案浮出水面。

  2022年底,蕭山警方獲悉線索,杭州數(shù)家空殼公司涉嫌使用相同方式虛開增值稅專用發(fā)票,初步判斷為同一犯罪團(tuán)伙所為,且涉案金額巨大。

  在浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)下,蕭山警方聯(lián)合杭州市稅務(wù)局第一稽查局等單位迅速成立專案組,全力偵辦。

  經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人曾因虛開發(fā)票被判刑,刑滿后不思悔改,通過交際應(yīng)酬結(jié)識(shí)多名公司業(yè)務(wù)員,當(dāng)?shù)弥麄冇欣锰撻_發(fā)票抵扣的需求后,在利益驅(qū)使下“重操舊業(yè)”。

  該犯罪團(tuán)伙在杭州設(shè)立的空殼公司僅是冰山一角,實(shí)際關(guān)聯(lián)涉及浙江、江蘇、安徽等全國數(shù)十家空殼公司。他們在沒有真實(shí)交易的情況下,通過相互、連續(xù)跨省虛開增值稅專用發(fā)票牟取暴利,最終將發(fā)票虛開至山東、浙江等全國各地90余家公司,數(shù)量累計(jì)達(dá)10萬余份,合計(jì)354億余元。

  隨后,專案組先后多次赴外省開展調(diào)查,調(diào)取全國300余家公司工商資料,梳理發(fā)票數(shù)據(jù)12萬余份,查詢銀行賬戶630余個(gè)、明細(xì)150余萬條,涉及資金體量過千億,最終研判出一個(gè)在全國跨多省設(shè)立公司虛開虛受增值稅專用發(fā)票的特大犯罪團(tuán)伙。

  在摸清犯罪團(tuán)伙的基本情況后,蕭山警方及時(shí)組織180余名警力,會(huì)同20余名稅務(wù)稽查干部,同步開展收網(wǎng)行動(dòng),在省內(nèi)外抓獲28名嫌疑人,成功將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

  “該犯罪團(tuán)伙經(jīng)營多年,分工明確、組織嚴(yán)密,具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí),團(tuán)伙成員之間形成‘攻守同盟’,甚至冒用他人名義行事,企圖逃避法律的制裁?!焙贾菔泄簿质捝絽^(qū)分局偵查打擊部相關(guān)發(fā)言人介紹。

  目前,該案件已進(jìn)入移送審查起訴階段,相關(guān)工作正在進(jìn)一步開展中。(完)

(責(zé)編:陳濛濛)

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