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山寨期貨公司直播攬客設(shè)置騙局 有投資者240多萬元“打水漂”

發(fā)布時(shí)間:2022-07-13 14:56:00來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  本報(bào)記者 王 寧

  近日,一名玄姓投資者向《證券日?qǐng)?bào)》記者爆料,其在某直播平臺(tái)瀏覽財(cái)經(jīng)資訊時(shí)遇到了一位自稱“東證期貨”的“美女分析師”,對(duì)方表示,可代理國(guó)際期貨交易,客戶以“老師操作、賬戶托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬元后,才發(fā)覺上當(dāng)受騙。

  《證券日?qǐng)?bào)》記者致電東證期貨處獲悉,公司自去年8月份以來,陸續(xù)接到了多位投資者的投訴,并要求歸還“交易本金和相應(yīng)收益”。經(jīng)公司核查,公司相關(guān)信息被他人冒用,“授權(quán)”代理的“正大國(guó)際金融控股有限公司”實(shí)為山寨期貨公司?!肮驹诤瞬榇耸录螅?dāng)即在官方平臺(tái)進(jìn)行了聲明,并向警方報(bào)案。目前部分非法直播平臺(tái)已經(jīng)無法打開,但仍有新的非法平臺(tái)出現(xiàn),希望其他投資者在投資前能夠做好識(shí)別工作。”

  與公司簽訂合同

  資金卻轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶

  去年10月中旬的一天,玄先生在某期貨直播平臺(tái)瀏覽信息,一位自稱是“東證期貨”的分析師與其打招呼,表示能夠代理國(guó)際期貨交易,待玄先生表示有很大興趣后,這位“美女分析師”便將其介紹給相應(yīng)的“老師”。為打消玄先生的疑慮,其中有的“老師”還將個(gè)人身份證電子版發(fā)給過來,讓玄先生去核實(shí)。

  在高額收益的誘惑下,玄先生同意與對(duì)方簽訂“賬戶委托協(xié)議”,采用“老師操作、賬戶托管”的方式,即:雙方各投20萬元,由“老師”來操盤,約定9個(gè)自然日后,可享受高額收益分成。

  記者通過玄先生提供的合同發(fā)現(xiàn),這份所謂“賬戶委托協(xié)議”約定:甲方(玄先生)必須在乙方期貨公司(“東證期貨”)開設(shè)交易賬戶,交易賬戶用于甲乙雙方共同注資;交易賬戶內(nèi)的自有資金為20萬元整,作為甲方注入資金,乙方根據(jù)甲方自有資金數(shù)額存入甲方交易賬戶同等資金20萬元整,給乙方交易員供其使用;交易賬戶內(nèi)的初始資金總額為40萬元整。本協(xié)議的有效期為:2021年10月14日至2021年10月22日。

  記者梳理這份“協(xié)議”發(fā)現(xiàn),其中有多項(xiàng)條款存疑,例如在列明雙方信息時(shí),僅顯示投資者的相關(guān)信息,而并未有代理交易的機(jī)構(gòu)相關(guān)信息;同時(shí),在“基本權(quán)利和義務(wù)”細(xì)則中列明乙方完全承擔(dān)交易賬戶內(nèi)任何虧損,所有虧損由乙方承擔(dān),如收益未達(dá)到預(yù)期,乙方也不享受該交易賬戶內(nèi)任何交易盈利,并按照約定補(bǔ)齊預(yù)期收益。

  “一周后,賬戶總金額已經(jīng)有了盈利,總資金在31萬美元左右,隨后他們就開始以稅金和監(jiān)管要求等各種理由,數(shù)次提供了多個(gè)個(gè)人賬戶要求入金,前后合計(jì)匯款243.78萬元?!毙壬蛴浾弑硎尽!爸钡阶詈笠淮螀R款,我才感覺上當(dāng)受騙了,當(dāng)晚就報(bào)警了?!?/p>

  記者通過玄先生提供的轉(zhuǎn)賬匯款記錄發(fā)現(xiàn),與對(duì)方簽訂的協(xié)議是個(gè)人與公司形式,但數(shù)次轉(zhuǎn)賬都是轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶。

  據(jù)了解,“東證期貨”所接受代理國(guó)際期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)名為“正大國(guó)際金融控股有限公司”,據(jù)天眼查顯示,該公司為中國(guó)香港企業(yè),經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為“仍注冊(cè)”,成立于2019年3月份,公司員工僅為4人,其他包括聯(lián)系方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等信息均未顯示。

  投資人和機(jī)構(gòu)

  遭遇維權(quán)困境

  《證券日?qǐng)?bào)》記者隨后致電上海東證期貨有限公司,公司相關(guān)人士表示,自去年8月份以來,已陸續(xù)收到多名投資者的電話,并要求歸還所謂的“本金和相應(yīng)收益”;經(jīng)核查,這些投資者遭遇的“東證期貨”為非法期貨公司。

  東證期貨相關(guān)人士向記者表示,在核實(shí)情況后,公司當(dāng)即采取多項(xiàng)措施以維護(hù)投資者的合法權(quán)益,例如在公司官方網(wǎng)站、視頻公眾號(hào)等公開渠道,發(fā)布了“關(guān)于謹(jǐn)防不法分子冒用我公司名義實(shí)施詐騙行為的聲明”,特別表明公司官方網(wǎng)站和公開聯(lián)系方式;隨后,通過國(guó)家反詐中心APP向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,目前顯示的舉報(bào)進(jìn)度為“已收到舉報(bào),將盡快開展工作”。同時(shí)公司還撥打110電話進(jìn)行報(bào)案,并已多次進(jìn)行了舉報(bào)和報(bào)案,期間部分非法網(wǎng)站被關(guān)停,但其他新的非法網(wǎng)站又冒出來了。公司還將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)輿情的管理,做好投資者教育工作,及時(shí)舉報(bào)非法網(wǎng)站。

  有法律人士向記者表示,從這起事件來看,目前非法分子實(shí)施詐騙行為手段高、花樣多,同時(shí),相關(guān)受害個(gè)人和機(jī)構(gòu)在維權(quán)方面也遭遇困境,例如企業(yè)自身無法知曉仿冒者的真實(shí)身份,在投訴舉報(bào)仿冒網(wǎng)站后,即便網(wǎng)站被封禁,但不法分子又以新的域名繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng);而受害者又分布在各個(gè)地區(qū),由各屬地公安機(jī)關(guān)接受報(bào)案,難以形成合力。

  有專家表示,作為投資者,請(qǐng)不要相信各種“股神”“老師”、內(nèi)幕消息或吹噓高收益等,更不要參加各種“授課教學(xué)”、大盤點(diǎn)評(píng)、不用繳納“會(huì)員費(fèi)”等活動(dòng),同時(shí)也不要下載安裝不明來源的、虛假宣傳可以識(shí)別“主力”“莊家”的軟件;此外,在選擇投資方式、正規(guī)中介機(jī)構(gòu)時(shí),要去對(duì)應(yīng)的監(jiān)管或自律組織進(jìn)行識(shí)別。

  據(jù)悉,截至目前,東證期貨在統(tǒng)計(jì)上當(dāng)受騙的投資者有6人,合計(jì)受騙資金已超過了400萬元。(證券日?qǐng)?bào))

(責(zé)編: 陳濛濛)

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