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“道高一丈”,技術(shù)手段織牢反詐“防護(hù)網(wǎng)”

發(fā)布時間:2022-05-05 16:39:00來源: 科技日報

  “一年來,全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.4萬起,打掉‘兩卡’違法犯罪團(tuán)伙4.2萬個,懲戒失信人員20萬名?!?月14日,在國新辦打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)展情況發(fā)布會上,公安部副部長杜航偉介紹,從去年6月至今,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實現(xiàn)立案數(shù)連續(xù)9個月同比下降,打擊治理工作取得顯著成效。

  杜航偉表示,盡管一年來打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在嚴(yán)打高壓態(tài)勢下成效顯著,案件快速上升的勢頭得到了有效遏制,但犯罪形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。

  詐騙手法加速迭代變化,攻防對抗不斷加劇升級

  隨著傳統(tǒng)犯罪持續(xù)減少,以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。公安部刑事偵查局局長劉忠義介紹,當(dāng)前,特別是新冠肺炎疫情背景下,人們生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移,進(jìn)一步加劇了案件的發(fā)生,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

  而且,詐騙集團(tuán)緊跟社會熱點,詐騙手法加速迭代變化。“他們針對不同群體,根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個人信息,量身定制詐騙劇本,實施精準(zhǔn)詐騙?!眲⒅伊x介紹,目前,公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的詐騙類型已經(jīng)超過50種,其中網(wǎng)絡(luò)刷單返利、虛假投資理財、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發(fā)多發(fā),被騙百萬元以上的重大案件時有發(fā)生。

  此外,詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài),不斷更新升級犯罪工具,與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。劉忠義表示,從通訊網(wǎng)絡(luò)通道看,利用虛假App實施詐騙已占全部發(fā)案的60%,犯罪分子開始大量利用秒撥、云語音呼叫以及國外運營商的通訊線路實施詐騙。在資金通道上,傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,犯罪分子大量利用跑分平臺加數(shù)字貨幣洗錢,危害極為嚴(yán)重。

  筑牢反詐屏障,打造技術(shù)反制“殺手锏”

  針對電信詐騙,如何在技術(shù)層面防范打壓?工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長隋靜在發(fā)布會上介紹,去年以來,工信部升級啟動“斷卡行動2.0”,開通全國移動電話卡“一證通查”服務(wù)。截至目前,工信部已組織集中排查處置涉詐高風(fēng)險電話卡9700多萬張,清理關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號5700萬余個,對全國物聯(lián)網(wǎng)卡開展拉網(wǎng)式排查,一大批存量高危號卡得到全面清理。

  為織牢織密“防護(hù)網(wǎng)”,工信部組織建設(shè)信息通信行業(yè)反詐大平臺,打造技術(shù)反制“殺手锏”。2021年,工信部依法處置涉詐域名網(wǎng)址104萬個;聯(lián)合公安機(jī)關(guān)打擊“貓池”窩點2219個,繳獲設(shè)備6807臺,重拳清理詐騙作案工具。此外,工信部還建成12381涉詐預(yù)警勸阻系統(tǒng),同步升級推出“老年人親情號碼預(yù)警”和“閃信霸屏預(yù)警”功能,大幅提升預(yù)警勸阻效果。

  個人信息泄露通常是被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的開始,針對如何監(jiān)管過度收集個人信息問題,隋靜表示,2022年工信部將加快出臺《工信領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法》《移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序個人信息保護(hù)管理規(guī)定》,研究制定App收集使用個人信息、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等重要領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全監(jiān)管。同時,針對涉詐、涉賭、涉網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)以及疑似惡意程序等不良App,工信部將組織開展App安全專項治理,建立不良App安全監(jiān)測處置技術(shù)能力,形成“主動發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險預(yù)警、依法處置、監(jiān)管追責(zé)”的全流程閉環(huán)治理體系。

  加大追繳返還力度,守護(hù)好人民群眾“錢袋子”

  電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益和財產(chǎn)安全。公安機(jī)關(guān)會同中國人民銀行、銀保監(jiān)會等部門建立快速止付凍結(jié)機(jī)制和涉詐銀行賬戶風(fēng)險監(jiān)測攔截機(jī)制,盡可能多地止付凍結(jié)受害人被騙資金,同時建立大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型,對涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險賬戶實時開展資金攔截。劉忠義介紹,2021年,全國公安機(jī)關(guān)共緊急止付群眾被騙款3291億元,共追繳返還人民群眾被騙資金120億元。

  劉忠義表示,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展,詐騙分子利用三方四方支付、跑分平臺、數(shù)字貨幣、貿(mào)易對沖等多種方式,不斷改變轉(zhuǎn)賬洗錢手法,轉(zhuǎn)賬速度快、隱蔽性強(qiáng),給公安機(jī)關(guān)追繳贓款工作帶來很大困難。此外,資金返還的法律依據(jù)有待進(jìn)一步健全,返還流程還需進(jìn)一步完善。公安部將會同人民銀行、銀保監(jiān)會等部門,完善法律法規(guī),健全風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制,提升預(yù)警攔截能力,進(jìn)一步加大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙資金的返還力度,切實守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。(何 亮)

(責(zé)編: 常邦麗)

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